قامت هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة، أو CFTC، باتهام بورصة مشتقات بيتميكس بتشغيل منصة تداول غير مسجلة وانتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال.
ووفقًا لبيان صدر يوم الخميس، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى إنفاذ مدنية في المنطقة الجنوبية لنيويورك ضد خمسة كيانات وثلاثة أفراد يُزعم أنهم يمتلكون ويديرون البورصة.
ومن بين الأشخاص المتهمين كان آرثر هايز، المعروف علنًا باسم الرئيس التنفيذي لشركة بيتميكس، وكذلك بن ديلو وصمويل ريد. وتدعي هيئة تداول السلع الآجلة أن هؤلاء الأفراد هم أصحاب ومشغلو بيتميكس من خلال “متاهة من الكيانات المؤسسية”.
وكانت كيانات الشركات المذكورة أعلاه، والتي تم الاستشهاد بها أيضًا كمدعى عليهم في القضية، هي إتش دي آر غلوبال تريدينغ ليمتد و١٠٠ إكس هولدينغ ليمتد وإيه بي إس غلوبال تريدينغ ليميتد وشاين إيفورت إنك ليمتد وإتش دي آر غلوبال سيرفيسز (برمودا) ليمتد (بيتميكس).
وتسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى إلغاء أو رد جميع “المكاسب غير المشروعة”، والعقوبات المالية المدنية، وحظر التداول الدائم، والأوامر ضد الانتهاكات المستقبلية.
كما تعتقد الهيئة أن بيتميكس قدمت خدمات تداول غير قانونية ذات رافعة مالية للمتداولين الأفراد بقيمة اسمية تبلغ ١ تريليون دولار منذ إنشائها في عام ٢٠١٤. وعلى الرغم من نجاحها، تعتقد هيئة تداول السلع الآجلة أن البورصة فشلت في اتخاذ “إجراءات الامتثال الأساسية”. وتشمل هذه عدم التسجيل لدى اللجنة، والافتقار إلى معرفة العملاء وإجراءات مكافحة غسيل الأموال.
