العملات الرقمية

هيئة الأوراق المالية والبورصات توجه أول تهم على الإطلاق بسبب “معلومات داخلية” زائفة على الشبكة المظلمة

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن توجيه اتهامات ضد جيمس رولاند جونز المقيم في كاليفورنيا في أول إجراء تنفيذي على الإطلاق من الهيئة لاستهداف الاحتيال في الأوراق المالية على الشبكة المظلمة.

ووفقًا لشكوى بتاريخ ١٨ مارس، تم اتهام جونز بالوصول إلى منتدى تداول داخلي قائم على الشبكة المظلمة في أواخر عام ٢٠١٦ للحصول على معلومات مادية غير عامة، أو MNPI، يمكن من خلالها تداول الأوراق المالية.

وعلى الرغم من أنه لم ينجح في الحصول على أي معلومات جوهرية غير عامة، ولكن في ربيع عام ٢٠١٧، زُعم أن جونز بدأ في بيع نصائح الأسهم الداخلية بنفسه بذريعة كاذبة أنه كان مطلعًا على المعلومات الجوهرية غير العامة التي حصل عليها من المنتدى ومصادر الشركة التي ادعى أنه يتبعها بشكل شخصي. تلقى جونز ما يقرب من ٢٧٠٠٠ دولار من بيتكوين مقابل النصائح الاحتيالية.

ويُعتقد أن نصائح جونز هي تنبؤات عامة حول إذا ما كان السهم سيرتفع أم ينخفض​​، وكان جونز يبيع أحيانًا نصائح لنفس السهم لتذهب في كلا الاتجاهين إلى عملاء مختلفين. وعندما تفشل النصائح، كان جونز يقدم نصيحة أخرى مجانًا مقابل التعليقات الإيجابية في سوق داكن.

بدأ المحتال المزعوم أيضًا في تشغيل مجمع استثمار جماعي في عام ٢٠١٧، ليقوم بإجراء تداولات نيابة عن المستثمرين. ومع ذلك، لم يكن جونز يتداول بأموال المستثمرين، وكان يعيد بدلًا من ذلك مبلغًا صغيرًا من رأس المال المستثمر كأرباح مزعومة لإغراء ضحاياه بإيداع أموال إضافية.

تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات جونز بالتصرف بشكل ينتهك أحكام مكافحة الاحتيال في قانون الصرف، وتسعى إلى إزالة المكاسب غير المشروعة بالإضافة إلى الفوائد والعقوبات المدنية والتعويضات الزجرية الدائمة.

وقد أشار ديفيد بيفلر، مدير المكتب الإقليمي في فورت وورث التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات، إلى أن الوكالة خصصت موارد كبيرة للتحقيق في الجرائم على شبكة الإنترنت المظلمة، قائلًا:

“تُظهر هذه القضية أن هيئة الأوراق المالية والبورصات يمكنها أن تلاحق منتهكي قانون الأوراق المالية أينما عملوا، حتى على شبكة الإنترنت المظلمة. ولقد ألزمنا الموظفين والتكنولوجيا باختراق عباءة إخفاء الهوية التي يحاول هؤلاء المخالفون استخدامها للتستر على جرائمهم”.

ما مدى فائدة هذا المقال ؟

انقر على نجمة لتقييمها!

متوسط ​​تقييم : 0 / 5. عدد الأصوات : 0

لا توجد أصوات حتى الآن! كن أول من يقيم هذا المقال.

إخلاء المسؤولية عن المخاطر: لن يكون Arabtopforex.com مسؤول عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك الأخبار السوقية والتحليل والتوصيات التداولية وتقييمات وسطاء فوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الفعلي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلفين ولا تمثل توصيات Arabtopforex.com أو الكتاب. ينطوي تداول العملات على الهامش على مخاطر عالية ، وهو غير مناسب لجميع المستثمرين. نظرًا لأن خسائر المنتجات ذات الرافعة المالية قادرة على تجاوز الودائع الأولية ووضع رأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بالتداول في فوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة. نحن نعمل بجد لنقدم لك معلومات قيمة عن جميع الوسطاء الذين نقوم بتقييمهم. لتزويدك بهذه الخدمة المجانية، نتلقى رسوم إعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض من هؤلاء المدرجين ضمن تصنيفاتنا وعلى هذه الصفحة. بينما نبذل قصارى جهدنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرةً.

عرب توب فوركس

عرب توب فوركس نختص في تداول الفوركس، والعملات العالمية والعملات الرقمية وتجارة الفوركس نساعدك على تقييم واختيار وسيط الفوركس المرخص والمصرح لتتداول بآمان وثقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.