أخبار البنوك

منصة بينانس تجمد الأموال المقرصنة من منصة التداول Upbit

قامت بينانس اليوم بتجميد أموال مرتبطة بقرصنة 49 مليون دولار من منصة Upbit بعد محاولة القراصنة تصفيتها وغسلها.

الإجراء الذي قامت به منصة بينانس ظهرت حيثياته الأولى على تويتر حيث نبه حساب Whale Alert عن تحويل 137 ايثيريوم مسروقة من منصة Upbit نحو منصة بينانس.

ليرد مؤسس بينانس بأنه سيتم النظر فيها وتجميدها والرجوع للجهات القانونية للنظر أكثر في الأمر وإرجاعها لمنصة Upbit.

الوقت المستغرق بين نقل الايثيريوم المسروق لبينانس وبين التنبيه حوله لم يستغرق أكثر من نصف ساعة.

ولت الأيام التي كان يقوم القراصنة بتحويل الأموال المسروقة لمنصات التداول لصرفها وغسلها دون أن يتم التعرف عليهم، مثلما حدث مع منصة Mt.Gox في السابق.

حيث أصبح الأن يتم تعليم الأموال المشبوهة وتجميدها وإعادتها للمنصة المخترقة.

في يناير 2019، جمدت بينانس الأموال المرتبطة باختراق منصة “كريبتوبيا” بقيمة 16 مليون دولار.

بالطبع ، لا يزال من الممكن غسل الأموال عن طريق الاستعانة بآليات مختلفة مثل خلط المعاملات أو تقسيمها وتجزئتها ليصعب تتبعها وغيرها من الأساليب الأخرى.

كشف تقرير صادر عن شركة الأمن “أوبسالا” في وقت سابق من هذا العام الضوء على أن قراصنة “Upbit” ربما قاموا بالفعل بغسل ايثيريوم بقيمة تصل إلى 3.2 مليون دولار من خلال منصات التداول، بما في ذلك بينانس و Bitfinex من خلال دفع مبالغ صغيرة فقط في كل مرة لتجنب أي علامات حمراء.

ليس من الواضح ما هو دافع المتسللين لإرسال ما قيمته 270000 دولار من الايثيريوم إلى بينانس.

بالنظر للصورة الكلية نجد أن المبلغ ليس مبلغا كبيرا بالنظر إلى أنهم تمكنوا من سرقة 49 مليون دولار في المجموع في نوفمبر الماضي.

يمكن للمرء أن يتكهن بأنهم ربما كانوا يختبرون أوقات استجابة المنصة لمعرفة ما إذا كانت كميات أكبر قد تنزلق دون أن يلاحظها أحد.

arabtopforex.com

بعد أيام معدودة من السرقة… مشروع dForce ينجح في استعادة 25 مليون دولار من العملات الرقمية

الحذر من هذه القائمة الخاصة بإضافات قوقل كروم التي تهدف لسرقة العملات الرقمية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!