العملات الرقمية

محكمة في باريس تحكم على ألكسندر فينيك بالسجن خمس سنوات

بعد سنوات من المناقشات بشأن تسليم المجرم، حكمت محكمة فرنسية أخيرًا على ألكسندر فينيك بتهمة غسيل الأموال في بيتكوين (BTC).

ووفقًا لتقرير نشرته نوفاي غازيتا يوم ٧ ديسمبر، تم الحكم على فينك بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “غسل الأموال كجزء من جماعة إجرامية منظمة وتقديم معلومات كاذبة حول مصدر العائدات” بالإضافة إلى غرامة قدرها ١٠٠٠٠٠ يورو (١٢١٠٠٠ دولار).

ووفقًا لبي بي سي، أسقطت المحكمة جزئيًا التهم المتعلقة ببرنامج الفدية المعروف باسم “لوكي”. وفي وقت كتابة المقالة، لم تحدد التقارير عبر الإنترنت إذا ما كانت عقوبة فينيك arabtopforex.comة بدوره الكبير المزعوم في بورصة العملات المشفرة BTC-e التي أغلقت أبوابها الآن.

نفى فينك سابقًا تورطه في BTC-e، مدعيًا أنه كان مجرد موظف. وقال إن راتبه الشهري في BTC-e بلغ ١٠٠٠٠ يورو.

حسبما ما ورد سابقًا، يُزعم أن فينيك هو العقل المدبر وراء مخطط دولي لغسيل الأموال عالج أكثر من ٤ مليارات دولار من تدفقات رأس المال من خلال BTC-e.

وقد تم القبض على فينيك، المعروف بسم “مستر بيتكوين”، لأول مرة في اليونان في يوليو ٢٠١٧ بزعم مشاركته في عمليات BTC-e؛ ومنذ الاعتقال، طلبت عدة جهات قضائية تسليم فينيك، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، حيث يحمل فينيك الجنسية. تم تسليم فينيك إلى فرنسا في عام ٢٠١٨ بتهمة الاحتيال وغسل الأموال.

وفي يونيو ٢٠٢٠، ورد أن الشرطة النيوزيلندية استعادت ٩٠ مليون دولار arabtopforex.comة بالقضية المرفوعة ضد فينيك.

ما مدى فائدة هذا المقال ؟

انقر على نجمة لتقييمها!

متوسط ​​تقييم : 0 / 5. عدد الأصوات : 0

لا توجد أصوات حتى الآن! كن أول من يقيم هذا المقال.

إخلاء المسؤولية عن المخاطر: لن يكون Arabtopforex.com مسؤول عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك الأخبار السوقية والتحليل والتوصيات التداولية وتقييمات وسطاء فوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الفعلي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلفين ولا تمثل توصيات Arabtopforex.com أو الكتاب. ينطوي تداول العملات على الهامش على مخاطر عالية ، وهو غير مناسب لجميع المستثمرين. نظرًا لأن خسائر المنتجات ذات الرافعة المالية قادرة على تجاوز الودائع الأولية ووضع رأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بالتداول في فوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة. نحن نعمل بجد لنقدم لك معلومات قيمة عن جميع الوسطاء الذين نقوم بتقييمهم. لتزويدك بهذه الخدمة المجانية، نتلقى رسوم إعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض من هؤلاء المدرجين ضمن تصنيفاتنا وعلى هذه الصفحة. بينما نبذل قصارى جهدنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرةً.

عرب توب فوركس

عرب توب فوركس نختص في تداول الفوركس، والعملات العالمية والعملات الرقمية وتجارة الفوركس نساعدك على تقييم واختيار وسيط الفوركس المرخص والمصرح لتتداول بآمان وثقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.