العملات الرقمية

شركات العملات المشفرة في المملكة المتحدة ستضطر الآن إلى تقديم تقارير سنوية عن الجرائم المالية

أدرجت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة شركات الأصول المشفرة تحت مظلة الإبلاغ عن الجرائم المالية بعد ثمانية أشهر من الإعلان في البداية عن خطط للقيام بذلك.

وقد أعلنت هيئة السلوك المالي (FCA) عن ذلك من خلال بيان سياسة صدر على موقعها على الإنترنت يوم الأربعاء. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي زادت فيه الهيئة التنظيمية المالية للدولة من عدد الشركات المطلوبة لتقديم تقرير الجرائم المالية السنوي المعروف باسم “REP-CRIM” من ٢٥٠٠ إلى حوالي ٧٠٠٠.

ووفقًا لبيان السياسة، أعلنت هيئة السلوك المالي أن الامتثال لتقارير REP-CRIM كان أداة ضرورية لتمكين المنظمين من مكافحة أنشطة غسيل الأموال. وفي خطة أعمالها ٢٠٢٠/٢٠٢١، صرحت هيئة السلوك المالي:

“سنعزز قواعدنا لمنع غسل الأموال، بالإضافة إلى العمل مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين لدعم نهج مشترك حول الأصول المشفرة.”

خلال الإعلان الأولي للخطة في أغسطس ٢٠٢٠، قال المنظم البريطاني إن هذه الخطوة كانت جزءًا من الجهود المبذولة لاعتماد نهج يركز على البيانات لتنظيم التكنولوجيا المالية. ووفقًا لما أوردته كوينتيليغراف في ذلك الوقت، فإن التزامات الإبلاغ عن الجرائم المالية تسري بغض النظر عن إجمالي الإيرادات السنوية لشركة العملات المشفرة.

بعد إعلان بيان السياسة، ستحتاج شركات العملات المشفرة في المملكة المتحدة المدرجة في نظام REP-CRIM الممتد إلى تقديم تقرير الجرائم المالية بحلول الموعد المحدد.

وبالنسبة لهيئة السلوك المالي، تشير شركات الأصول المشفرة إلى بورصات العملات المشفرة وموفري المحافظ الاحتياطية. يأتي إدخال متطلبات إعداد التقارير REP-CRIM عقب الرقابة المتزايدة للجهة التنظيمية على مجال العملات الافتراضية والتي تشمل التسجيل الإجباري لشركات الأصول الرقمية.

ما مدى فائدة هذا المقال ؟

انقر على نجمة لتقييمها!

متوسط ​​تقييم : 0 / 5. عدد الأصوات : 0

لا توجد أصوات حتى الآن! كن أول من يقيم هذا المقال.

إخلاء المسؤولية عن المخاطر: لن يكون Arabtopforex.com مسؤول عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك الأخبار السوقية والتحليل والتوصيات التداولية وتقييمات وسطاء فوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الفعلي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلفين ولا تمثل توصيات Arabtopforex.com أو الكتاب. ينطوي تداول العملات على الهامش على مخاطر عالية ، وهو غير مناسب لجميع المستثمرين. نظرًا لأن خسائر المنتجات ذات الرافعة المالية قادرة على تجاوز الودائع الأولية ووضع رأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بالتداول في فوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة. نحن نعمل بجد لنقدم لك معلومات قيمة عن جميع الوسطاء الذين نقوم بتقييمهم. لتزويدك بهذه الخدمة المجانية، نتلقى رسوم إعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض من هؤلاء المدرجين ضمن تصنيفاتنا وعلى هذه الصفحة. بينما نبذل قصارى جهدنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرةً.

عرب توب فوركس

عرب توب فوركس نختص في تداول الفوركس، والعملات العالمية والعملات الرقمية وتجارة الفوركس نساعدك على تقييم واختيار وسيط الفوركس المرخص والمصرح لتتداول بآمان وثقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.