أخبار البنوك

الولايات المتحدة تدين الرئيس الفنزويلي بتهم غسيل الأموال وإخفاء العملات المشفرة

أصدرت وزارة العدل الأمريكية لائحة من التهم يوم أمس الخميس ضد الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو”.

التهم موجهة للرئيس الفنزويلي و لـ 14 من كبار المسؤولين لإنهاء عملية ضخمة لتهريب المخدرات تديرها الحكومة.

تزعم الاتهامات، الواردة في أربع لوائح اتهام منفصلة في أربع محاكم مختلفة منها في ميامي وواشنطن واثنان في نيويورك، أن مادورو وحكومته تآمروا مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) لقصف الولايات المتحدة بالكوكايين، مدمرين بذلك المجتمعات الأمريكية.

وفقا لمجموعة التهم استخدم نظام مادورو أيضا العملة المشفرة لإخفاء الأرباح من مشروعهم الإجرامي.

أعلن المدعي العام “ويليام بار” مع “أوتام ديلون” المدير التنفيذي بالإنابة لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية والمدعين الفيدراليين في مانهاتن وميامي عن التهم يوم أمس في مؤتمر صحفي.

ومن بين المتهمين نائب رئيس فنزويلا للاقتصاد ووزير الدفاع ورئيس المحكمة العليا.

ويتهم المدعون الفيدراليون أيضا نائب الرئيس الفنزويلي للاقتصاد ومدير العملة المشفرة ورجال أعمال فنزويليين بارتكاب سلسلة من الجرائم للتهرب من العقوبات الأمريكية.

سمحت العملية الضخمة، بحسب المدّعين، لمادورو وكبار مساعديه بإدارة شراكة إرهاب مخدرات مع القوات المسلحة الثورية لكولومبيا على مدى العشرين سنة الماضية، متسببة في فساد النظام وتدميره ونهب فنزويلا لمليارات الدولارات.

وبحسب ما جاء في لائحة الاتهام:

إن نطاق وحجم الاتجار بالمخدرات المزعوم لم يكن ممكنا إلا لأن مادورو وآخرين أفسدوا مؤسسات فنزويلا وقدموا الحماية السياسية والعسكرية لجرائم الإرهاب المتفشية الموصوفة في اتهاماتنا.

كان مادورو والمتهمون الآخرون ينوون صراحة إغراق الولايات المتحدة بالكوكايين من أجل تقويض صحة ورفاهية أمتنا.

قام مادورو بتعمد نشر الكوكايين كسلاح.

في حين أن مادورو وأعضاء التكتل الآخرين حملوا ألقابا رفيعة في القيادة السياسية والعسكرية في فنزويلا، فإن السلوك الموصوف في لائحة الاتهام لم يكن حكما أو خدمة للشعب الفنزويلي.

خان المدعى عليهم الشعب الفنزويلي وأفسدوا المؤسسات الفنزويلية للإرتباط جيوبهم بأموال المخدرات.

وجاء بيان الإتهام أيضا:

إن إعلان اليوم يركز على استئصال الفساد الواسع النطاق داخل الحكومة الفنزويلية للنظام الذي تم بناؤه والسيطرة عليه لإثراء أولئك الذين هم على أعلى مستويات الحكومة.

لن تسمح الولايات المتحدة لهؤلاء المسؤولين الفنزويليين الفاسدين باستخدام النظام المصرفي الأمريكي لنقل عائداتهم غير المشروعة من أمريكا الجنوبية أو تعزيز مخططاتهم الإجرامية.

كما اتُهم مساعدو مادورو بغسل الأموال، حيث أتهموا بأخذ عشرات الملايين من الدولارات والرشاوى لإصلاح عشرات القضايا المدنية والجنائية بشكل غير قانوني في فنزويلا.

أدان “مادورو” الاتهامات عبر تويتر قائلا إنه كرئيس للدولة، مضطر للقتال والدفاع عن السلام والاستقرار في فنزويلا.

تقدم وزارة الخارجية الأمريكية ما يصل إلى 15 مليون دولار للمعلومات التي تؤدي إلى اعتقال مادورو أو إدانته، بالإضافة إلى مكافآت بقيمة 10 مليون دولار و 5 مليون دولار للمعلومات التي تؤدي إلى اعتقال اثنين من كبار المسؤولين الآخرين.

تحاول إدارة “ترامب” إزالة “مادورو” من السلطة لأكثر من عام من خلال تشديد العقوبات ودعم زعيم المعارضة “خوان غوايدو”.

arabtopforex.com

ارتفاع تداول البيتكوين في فنزويلا بعد غلق البنوك الوطنية بسبب فيروس كورونا

متجر في فنزويلا: عملة البيترو الرقمية هي عملية احتيالية “سكام”

ما مدى فائدة هذا المقال ؟

انقر على نجمة لتقييمها!

متوسط ​​تقييم : 0 / 5. عدد الأصوات : 0

لا توجد أصوات حتى الآن! كن أول من يقيم هذا المقال.

إخلاء المسؤولية عن المخاطر: لن يكون Arabtopforex.com مسؤول عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك الأخبار السوقية والتحليل والتوصيات التداولية وتقييمات وسطاء فوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الفعلي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلفين ولا تمثل توصيات Arabtopforex.com أو الكتاب. ينطوي تداول العملات على الهامش على مخاطر عالية ، وهو غير مناسب لجميع المستثمرين. نظرًا لأن خسائر المنتجات ذات الرافعة المالية قادرة على تجاوز الودائع الأولية ووضع رأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بالتداول في فوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة. نحن نعمل بجد لنقدم لك معلومات قيمة عن جميع الوسطاء الذين نقوم بتقييمهم. لتزويدك بهذه الخدمة المجانية، نتلقى رسوم إعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض من هؤلاء المدرجين ضمن تصنيفاتنا وعلى هذه الصفحة. بينما نبذل قصارى جهدنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرةً.

عرب توب فوركس

عرب توب فوركس نختص في تداول الفوركس، والعملات العالمية والعملات الرقمية وتجارة الفوركس نساعدك على تقييم واختيار وسيط الفوركس المرخص والمصرح لتتداول بآمان وثقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.