العملات الرقمية

البنوك الكبرى المتورطة في تسرب شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية تتعرض للضرب في سوق الأسهم

تعرضت البنوك الكبرى التي تم ذكرها في التسريب الأخير لشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية للسحق في السوق اليوم. فوفقًا للتحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، على مدى ٢٠ عامًا من ١٩٩٧ إلى ٢٠١٧، سهلت المؤسسات المالية المدرجة ما يزيد عن ٢ تريليون دولار من المعاملات المشبوهة. وعندما انتشر هذا الخبر يوم أمس، كان يوم حساب للعديد من هذه المؤسسات.

 أعلى ٥ بنوك في سوق الأسهم من حيث مقدار النشاط المشبوه.

يُزعم أن دويتشه بنك مسؤول بشكل منفرد عن أكثر من ١,٣ تريليون دولار من هذه المعاملات. ولوضع هذا في منظور العملات المشفرة، وفقًا لبيانات من تشيناليسيس، كان هناك ما قيمته ١ تريليون دولار من معاملات العملات المشفرة في عام ٢٠١٩، مع ١,١٪ فقط (أو ١١ مليار دولار) مصنفة على أنها غير مشروعة.

أعلى ٥ بنوك من حيث حجم النشاط المشبوه. المصدر: ICIJ.

 ومع ذلك، فإننا نفتقد أحجام المعاملات من كل من هذه البنوك، والتي تعتبر ضرورية لجعل المقارنة عادلة حقًا. حتى الآن، تم اكتشاف إشارة مباشرة واحدة فقط إلى البروتوكول الموجه نحو العملات المشفرة ضمن مجموعة تقارير شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التي حصل عليها الصحفيون. وجاء ذلك ردًا على ون كوين – وهي عملية احتيال عملات مشفرة مزعومة أسسها مشتبه به مطلوب اسمه روجا إغناتوفا.

هناك تقريران متعلقان بون كوين على أنها أكبر عملية احتيال في مجال العملات المشفرة في التاريخ. وفي عام ٢٠١٧، أبلغ بنك نيويورك ميلون عن معاملات مشبوهة بقيمة ١٣٧ مليون دولار من شركات arabtopforex.comة بون كوين. في حالة أخرى، “أرسلت امرأة أسترالية أكثر من ٥٠٠٠٠ دولار من شركتها للمنتجات العضوية للعناية بالبشرة إلى متلقين بما في ذلك شركتان تابعتان لون كوين.”

ما مدى فائدة هذا المقال ؟

انقر على نجمة لتقييمها!

متوسط ​​تقييم : 0 / 5. عدد الأصوات : 0

لا توجد أصوات حتى الآن! كن أول من يقيم هذا المقال.

إخلاء المسؤولية عن المخاطر: لن يكون Arabtopforex.com مسؤول عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك الأخبار السوقية والتحليل والتوصيات التداولية وتقييمات وسطاء فوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الفعلي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلفين ولا تمثل توصيات Arabtopforex.com أو الكتاب. ينطوي تداول العملات على الهامش على مخاطر عالية ، وهو غير مناسب لجميع المستثمرين. نظرًا لأن خسائر المنتجات ذات الرافعة المالية قادرة على تجاوز الودائع الأولية ووضع رأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بالتداول في فوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة. نحن نعمل بجد لنقدم لك معلومات قيمة عن جميع الوسطاء الذين نقوم بتقييمهم. لتزويدك بهذه الخدمة المجانية، نتلقى رسوم إعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض من هؤلاء المدرجين ضمن تصنيفاتنا وعلى هذه الصفحة. بينما نبذل قصارى جهدنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرةً.

عرب توب فوركس

عرب توب فوركس نختص في تداول الفوركس، والعملات العالمية والعملات الرقمية وتجارة الفوركس نساعدك على تقييم واختيار وسيط الفوركس المرخص والمصرح لتتداول بآمان وثقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *