في انتظار الموافقة البرلمانية في إسبانيا، يهدف مشروع قانون جديد إلى قطع المعاملات الضريبية غير القانونية، حسبما ورد لأول مرة من قبل فرع كوينتيليغراف الإسباني. وقد يعني هذا معاملات تجارية أصغر وكذلك الإبلاغ الإلزامي عن الأصول المشفرة، حتى بالنسبة للأصول المحتفظ بها أو التي يتم التعامل معها دوليًا.
وقد تلقى “مشروع قانون بشأن تدابير منع الاحتيال الضريبي ومكافحته” مؤخرًا الضوء الأخضر من مجلس الوزراء الإسباني، وهو الكيان الحاكم المركزي لإسبانيا، وفقًا لإفادة إعلامية بتاريخ ١٣ أكتوبر من ماريا خيسوس مونتيرو، وزيرة المالية في البلاد.
عندما بدأت العملات المشفرة في تسليط المزيد من الضوء العالمي في عام ٢٠١٧، بدأت بعض البلدان في زيادة إجراءات المراقبة الضريبية في محاولة لتجميع حصتها من أي أرباح ذات صلة تم تحقيقها عبر الصناعة. وتتطلب مسودة القانون الجديد لإسبانيا من مواطني الدولة الإبلاغ عن أي استخدام أو مقتنيات للأصول الرقمية، حتى لو كان هذا الاستخدام يشمل الأصول المحتفظ بها أو التي تم التعامل معها خارج إسبانيا.
كما يحظر مشروع القانون أيضًا جميع المعاملات التجارية النقدية التي تزيد عن ١٠٠٠ يورو، بانخفاض عن الحد السابق البالغ ٢٥٠٠ يورو في البلاد. ولكن المبلغ الأخير لا يزال مطبقًا بالنسبة للمعاملات غير التجارية بين الأشخاص، حسبما ذكر كوينتيليغراف بالتفصيل. ويجب أن تتم أي مدفوعات متعلقة بالعمل تزيد عن ١٠٠٠ يورو في شكل إلكتروني، مما يزيد على ما يبدو من مراقبة المقيمين في إسبانيا. إذا دخلت العملات الرقمية للبنك المركزي حيز التنفيذ، فقد يصبح التتبع المالي أسهل بالنسبة للبلدان، مما يمنح المواطنين قدرًا أقل من الخصوصية والحرية.
أدت الجهود الأخيرة إلى تلقي ٣٥٠ موظفًا حكوميًا في البلاد ما قيمته ١ يورو من العملات المشفرة. تم إرسال هذا المبلغ الصغير إلى كل عضو في مجلس النواب في البلاد في محاولة لتثقيفهم حول هذه التكنولوجيا الناشئة.
