أخبار البنوك

منصة بينانس تجمد الأموال المقرصنة من منصة التداول Upbit

قامت بينانس اليوم بتجميد أموال مرتبطة بقرصنة 49 مليون دولار من منصة Upbit بعد محاولة القراصنة تصفيتها وغسلها.

الإجراء الذي قامت به منصة بينانس ظهرت حيثياته الأولى على تويتر حيث نبه حساب Whale Alert عن تحويل 137 ايثيريوم مسروقة من منصة Upbit نحو منصة بينانس.

ليرد مؤسس بينانس بأنه سيتم النظر فيها وتجميدها والرجوع للجهات القانونية للنظر أكثر في الأمر وإرجاعها لمنصة Upbit.

الوقت المستغرق بين نقل الايثيريوم المسروق لبينانس وبين التنبيه حوله لم يستغرق أكثر من نصف ساعة.

ولت الأيام التي كان يقوم القراصنة بتحويل الأموال المسروقة لمنصات التداول لصرفها وغسلها دون أن يتم التعرف عليهم، مثلما حدث مع منصة Mt.Gox في السابق.

حيث أصبح الأن يتم تعليم الأموال المشبوهة وتجميدها وإعادتها للمنصة المخترقة.

في يناير 2019، جمدت بينانس الأموال المرتبطة باختراق منصة “كريبتوبيا” بقيمة 16 مليون دولار.

بالطبع ، لا يزال من الممكن غسل الأموال عن طريق الاستعانة بآليات مختلفة مثل خلط المعاملات أو تقسيمها وتجزئتها ليصعب تتبعها وغيرها من الأساليب الأخرى.

كشف تقرير صادر عن شركة الأمن “أوبسالا” في وقت سابق من هذا العام الضوء على أن قراصنة “Upbit” ربما قاموا بالفعل بغسل ايثيريوم بقيمة تصل إلى 3.2 مليون دولار من خلال منصات التداول، بما في ذلك بينانس و Bitfinex من خلال دفع مبالغ صغيرة فقط في كل مرة لتجنب أي علامات حمراء.

ليس من الواضح ما هو دافع المتسللين لإرسال ما قيمته 270000 دولار من الايثيريوم إلى بينانس.

بالنظر للصورة الكلية نجد أن المبلغ ليس مبلغا كبيرا بالنظر إلى أنهم تمكنوا من سرقة 49 مليون دولار في المجموع في نوفمبر الماضي.

يمكن للمرء أن يتكهن بأنهم ربما كانوا يختبرون أوقات استجابة المنصة لمعرفة ما إذا كانت كميات أكبر قد تنزلق دون أن يلاحظها أحد.

arabtopforex.com

بعد أيام معدودة من السرقة… مشروع dForce ينجح في استعادة 25 مليون دولار من العملات الرقمية

الحذر من هذه القائمة الخاصة بإضافات قوقل كروم التي تهدف لسرقة العملات الرقمية

ما مدى فائدة هذا المقال ؟

انقر على نجمة لتقييمها!

متوسط ​​تقييم : 0 / 5. عدد الأصوات : 0

لا توجد أصوات حتى الآن! كن أول من يقيم هذا المقال.

إخلاء المسؤولية عن المخاطر: لن يكون Arabtopforex.com مسؤول عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك الأخبار السوقية والتحليل والتوصيات التداولية وتقييمات وسطاء فوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الفعلي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلفين ولا تمثل توصيات Arabtopforex.com أو الكتاب. ينطوي تداول العملات على الهامش على مخاطر عالية ، وهو غير مناسب لجميع المستثمرين. نظرًا لأن خسائر المنتجات ذات الرافعة المالية قادرة على تجاوز الودائع الأولية ووضع رأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بالتداول في فوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة. نحن نعمل بجد لنقدم لك معلومات قيمة عن جميع الوسطاء الذين نقوم بتقييمهم. لتزويدك بهذه الخدمة المجانية، نتلقى رسوم إعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض من هؤلاء المدرجين ضمن تصنيفاتنا وعلى هذه الصفحة. بينما نبذل قصارى جهدنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرةً.

عرب توب فوركس

عرب توب فوركس نختص في تداول الفوركس، والعملات العالمية والعملات الرقمية وتجارة الفوركس نساعدك على تقييم واختيار وسيط الفوركس المرخص والمصرح لتتداول بآمان وثقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *