العملات الرقمية

أكثر من ١,٤ مليار دولار من الأموال المغسولة تُنقل على بورصات العملات المشفرة هذا العام

 

يُظهر أحدث تقرير صادر عن بيكشيلد، وهي شركة لأمن بلوكتشين، أن أكثر من ١,٤ مليار دولار من الأموال المغسولة انتقلت إلى بورصات العملات المشفرة في عام ٢٠٢٠.

 وتقول بيكشيلد إنها كانت تجمع البيانات على الإنترنت ودون اتصال لأكثر من عام واحد. وبعد التحقق من البيانات وتحليلها، تمكن الفريق من تحديد أكثر من ١٠٠ مليون عنوان للمعاملات. ويمكنهم أيضًا تصنيف أكثر من ٥٠ مليون عنوان محفظة عملات مشفرة رئيسية في بورصات العملات المشفرة. 

ومن خلال الاستعانة بمنصة لتتبع الأصول الرقمية تسمى كوين هولمز، وجدت بيكشيلد أن حوالي ١٤٧٠٠٠ بيتكوين (تبلغ قيمتها أكثر من ١,٤ مليار دولار أمريكي) انتقلت إلى البورصات هذا العام.

ووفقًا للتقرير، ارتبطت هذه الأصول بهجمات الاختراق واقتصاد الويب المظلم والمقامرة وما إلى ذلك. وقد انتهى الأمر بمعظم الأموال المسروقة في بورصات العملات المشفرة الرئيسية. فحسبما جاء في تقرير بيكشيلد:

“لقد قمنا بتصنيف البورصات التي تمتلك أكبر قدر من الأموال المسروقة، ووجدنا أن أهم عشرة بورصات هي: هوبي وباينانس وأوكي إكس وزي بي غيت.يو وبيتميكس ولونو وهاو بي تي سي وبيتهامب وكوين بيز.

Peckshield Report 

 

 المصدر: تقرير بيكشيلد

 كما أكدت بيكشيلد أن بعض العناوين الخاضعة للمراقبة قد تم نقل أموالها أيضًا إلى خدمات خلط العملات المشفرة، مما يجعل من الصعب الاستمرار في تتبعها.

“اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، قمنا بمراقبة العنوان عالي المخاطر، حيث تدفق ١,٦٢ مليار دولار إلى عنوان بالقائمة السوداء و١٥,٩ مليار دولار في مقدم خدمة العملات المختلطة على وجه الخصوص، وينبغي التأكيد على أن معظم الأموال التي مرت عبر خدمة العملات المختلطة قد تم غسلها بنجاح.”

وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، فإن المحافظ الarabtopforex.comة ببلس توكن قد أعقبتها مبيعات ضخمة في السوق المفتوحة في بورصات العملات المشفرة. وقد أدى هذا بدوره إلى ارتفاعات في أسعار بيتكوين وإيثريوم والعملة البديلة.

ما مدى فائدة هذا المقال ؟

انقر على نجمة لتقييمها!

متوسط ​​تقييم : 0 / 5. عدد الأصوات : 0

لا توجد أصوات حتى الآن! كن أول من يقيم هذا المقال.

إخلاء المسؤولية عن المخاطر: لن يكون Arabtopforex.com مسؤول عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك الأخبار السوقية والتحليل والتوصيات التداولية وتقييمات وسطاء فوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الفعلي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلفين ولا تمثل توصيات Arabtopforex.com أو الكتاب. ينطوي تداول العملات على الهامش على مخاطر عالية ، وهو غير مناسب لجميع المستثمرين. نظرًا لأن خسائر المنتجات ذات الرافعة المالية قادرة على تجاوز الودائع الأولية ووضع رأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بالتداول في فوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ورغبتك في المخاطرة. نحن نعمل بجد لنقدم لك معلومات قيمة عن جميع الوسطاء الذين نقوم بتقييمهم. لتزويدك بهذه الخدمة المجانية، نتلقى رسوم إعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض من هؤلاء المدرجين ضمن تصنيفاتنا وعلى هذه الصفحة. بينما نبذل قصارى جهدنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرةً.

عرب توب فوركس

عرب توب فوركس نختص في تداول الفوركس، والعملات العالمية والعملات الرقمية وتجارة الفوركس نساعدك على تقييم واختيار وسيط الفوركس المرخص والمصرح لتتداول بآمان وثقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *